sábado, 18 de abril de 2009

¿COMO DESCUBRIR FIRMAS FALSAS?

"VERIFICACION DE FIRMAS EN DOCUMENTOS"
por Raimundo Urcía Bernabé: Perito Judicial Grafotécnico

ASPECTOS GRAFOTECNICOS PARA LA VALIDACION DE DOCUMENTOS
¿Cómo visualizar documentos auténticos?
· Conceptos Iniciales: Percepción, Análisis, Síntesis, lógica
· Palabras claves: Reconocer, comparar, distinguir, investigar
¿En que consiste la verificación de documentos?
El proceso de evaluación y detección de fraudes realizados por personas calificadas, se inicia con el acopio de información necesaria, suficiente, útil, significativa, pertinente y fiable, cuyo análisis requiere de argumentación sólida, técnicas de investigación criminal y criminalistica, para conocer, comprender, analizar, interpretar, comprobar e inferir cada uno de los hallazgos;… pero entonces:

- ¿Cómo distinguir documentos irregulares?
- ¿Cómo aplicar el análisis y síntesis en la evaluación de documentos?
- ¿Cómo diferenciar hechos, pareceres, rumores, inferencias e hipótesis?
- ¿Cómo efectuar un análisis comparativo de documentos?
- ¿Qué es lo que se debe buscar en documentos cuestionados?
- ¿Cómo localizar los elementos diferenciadores?,
- ¿Cómo delimitar los aspectos formales de los aspectos relevantes?,
- ¿Cómo verificar las características relevantes del documento?,
- ¿Cómo encontrar correspondencias o diferencias gráficas?,
- ¿Cómo distinguir una firma auténtica?
- ¿Cómo reconocer una firma notoriamente falsificada?
- ¿Cómo describir y explicar estos ilícitos penales?

La detección de fraudes en documentos y el peritaje de documentos esta respaldado por las disciplinas criminalísticas de GRAFOTECNIA Y DOCUMENTOSCOPIA; constituyendo un conjunto de procedimientos científicos aplicables a la identificación de documentos, que puedan estar sujetos a un control posterior o cuestionados en una investigación del delito.

GRAFOTECNIA: Disciplina criminalística que estudia en forma metódica, científica y exclusiva el grafismo como producción humana, que permita establecer en forma categórica e inequívoca su autenticidad, falsificación, alteración fraudulenta y procedencia gráfica de escritura manuscritas y firmas.

DOCUMENTOSCOPIA: Disciplina Criminalistica que efectúa en forma metódica y científica el estudio y verificación integral del documento, verificando el sustrato, las tintas empleadas, los textos, estampados de sellos e impresos clásicos o informáticos, para determinar procedencia gráfica, falsificación y alteración fraudulenta.

La mayoría de personas cuando ejerce una evaluación documental advierte casi siempre elementos formales del grafismo o escritura manuscrita, es decir solo observa FORMAS y características superficiales, olvidándose de un análisis exhaustivo que contribuya al reconocimiento de características relevantes, significantes, peculiares o gestos gráficos que individualicen al autor del grafismo.

Es por ello, que es necesario e importante que los encargados de supervisar documentos puedan ejercitarse en distinguir y diferenciar características relevantes desde un punto de vista integral del documento.

ASPECTOS GRAFOTECNICOS PARA LA VALIDACION DE DOCUMENTOS
CONCEPTO DE DOCUMENTO
• Todo conocimiento fijado materialmente sobre un soporte y susceptible de ser percibido por los sentidos. Utensilio irremplazable para trasmitir los conocimientos, las ideas y dar cuenta de los hechos
• Es todo escrito u objeto que sirve para acreditar un hecho (Art.233 del CPC)
• Son considerados documentos: (Art.234 del CPC) “Los escritos, públicos o privados, los impresos, fotocopias, planos, cuadros, fotografías, radiografías, cintas cinematográficas y otras reproducciones de audio y video, la telemática en general y además objetos que recojan, contengan o representen algún hecho, o una actividad humana o su resultado”.

VERIFICACION DE FIRMAS
LA FIRMA :
Existen algunos conceptos tales como: “Firma es aquella que ejecuta el titular con sus nombres y apellidos” o “Firma es la representación gráfica que escoge una persona para identificarse ante los demás”; sin embargo estos conceptos son muy referenciales; por lo que proponemos en nuestro libro VERIFICACION DE FIRMAS, lo siguiente:
Conjunto diferenciado de trazos, puntos y espacios que realiza una persona en forma inconsciente, espontánea, especializada y frecuente, convirtiéndose en una manifestación de voluntad y de identificación social.

MOVIMIENTOS SIGNATURALES
1. Movimiento no Graficado
2. Movimiento Graficado
a. Movimiento literal
(1) Mayúsculas
(2) Minúsculas
b. Movimiento de desplazamiento.

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LAS ESCRITURAS Y FIRMAS
1. TRAZOS.- Parte esencial de la letra
2. RASGOS.-Parte secundaria de las letra pero esencial en la determinación de autenticidad o falsedad de firmas.

ELEMENTOS BASICOS O FUNDAMENTALES VISIBLES DE LAS FIRMAS
1. Grafía Capital
2. Cuerpo signatriz
3. Rúbrica
4. Pasantes (hampas y jambas)
5. Agrupaciones morfológicas
Velocidad- Presión- Enlaces - Proporción - Inclinación –Desenvolvimiento

ELEMENTOS BASICOS INVISIBLES DE LAS FIRMAS
Se llaman así, no porque sean realmente invisibles, sino porque pasan desapercibidos al titular o falsario y hasta a los mejores observadores. Estos son:

1. Forma y Ubicación de los Rasgos Iniciales y Finales
a. Acerado
b. Botón
c. Arpón

d. Gancho
e. Redondeados
f. Rectos; y,
g. Imperceptibles o desvanecientes.

2. Características de los signos de puntuación
A. Debe tener:
(1) Forma
(2) Ubicación
(3) Inclinación
(4) Altura
(5) Dimensión


B. Cuales son:
(1) Acentos
(2) Puntos
(3) Puntos accesorios
(4) Apóstrofe
(5) Diéresis
(6) Subrayados
(7) Barras de la "t" y "n"

3. Relación de la base del cuerpo de la firma respecto a la línea de renglón.
4. Relación del inicio de la firma respecto al inicio del renglón.
5. Ubicación de la firma en un papel en blanco.
6. Estructura de los enlaces.
7. Forma del cuerpo de la firma.

CARACTERISTICAS RELEVANTES O GESTOS GRAFICOS
Las características relevantes del grafismo son hasta cierto punto invisibles para la persona que carece de los conocimientos grafotecnicos e incluso para los titulares de las firmas, que no advierten sus propias particularidades ni mucho menos se dan cuenta que cuando trazan su firma están acentuando los reflejos condicionados, dejando de lado los reflejos incondicionados. Estos significantes trazos, se pueden advertir en todo el desplazamiento de la firma utilizando magnificadores ópticos o microscopios.

VARIACIONES NATURALES DE LA FIRMA
1. Por evolución
2. Modificaciones psicológicas
3. Modificaciones somáticas
4. Por razones materiales
5. Por firmas paralelas y otras.

REQUISITOS DE UNA FIRMA AUTENTICA
1. Debe provenir del titular
2. Trazada con honestidad
3. Que sea vigente.

FALSIFICACIÓN DE FIRMAS
A. CONCEPTO DE FIRMA FALSIFICADA.
Es toda firma que no proviene de su titular a quien se le atribuye la firma. También se le denomina signatura falseada, adulterada, contrahecha, ilegítima apócrifa, fraudulenta o suplantada.

B. MODALIDADES DE FALSIFICACION DE FIRMAS
1. Firma falsa por Disfrazamiento gráfico y Ejecución Libre
2. Falsificación con imitación.
a. Imitación servil o burda.
b. Imitación ejercitada.
c. Imitación de memoria
d. Asimilación de grafía.
4. Por calco:
a. Por transparencia
b. Por papel carbón y otros.
5. Por sellos
6. Por pantógrafo
7. Utilizando mecanismos d reproducción electrónica (Clonación)

C. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA FALSIFICACION DE FIRMAS
1. Tremores o temblores en los trazos
2. Paradas
3. Levantamientos del instrumento escriptorio
4. Retoma de trazos
5. Brizados
6. Retoques o rectificaciones
7. Repasos
8. Presión uniforme.
9. Vestigios de trazos subyacentes.
10. Mala interpretación de los desenvolvimientos.
11. Lentitud en la ejecución.

SIGNOS DE LAS FIRMAS IMPRESAS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS
1. Falta o ausencia del surco producido por la presión escritural.
2. Presencia de trazos irregulares con mayor o menor cantidad de pigmento.
3. Presencia de puntos monocromáticos (Azul o negro – como copia).
4. Presencia de puntos policromáticos (Ej. Cian, Magenta, Amarillo o negro)

OTRAS MODALIDADES FRAUDE
FIRMAS INVENTADAS
Es la invención de firmas sin tener un autor real, su creación es arbitraria y se podemos encontrar casos en que el falsario no solo inventa la firma sino también finge nombres y apellidos de un titular (fraude de firmas ficticias), existen otros casos en que el falsario solo conoce el nombre y apellidos del titular, pero no conoce la configuración gráfica real de la firma, por lo que inventa una nueva signatura (fraude de firmas por ejecución libre). En muchos de estos casos el falsario deja detalles delatores o rasgos sobresalientes de su propio grafismo.


Temporalidad Impropia
El documento cuestionado advierte una fecha inusual e inexistente a la fecha de las reproducciones informáticas. Ejemplo: Documento fechado en 1980, que advierte el texto impreso por impresora de inyección de tinta.
El documento cuestionado advierte fechas impropias respecto del contenido ideológico o diseño preimpreso.

Composición documental
· Fotocopiado, escaneado, o digitalización de un grafismo con fines de composición fraudulenta. Aquí podemos encontrar casos por copiadora monocromática o copiadora poli cromática.


NO OLVIDAR:
EL FRAUDE TIENE ÉXITO EN DONDE LA NEGLIGENCIA Y LA INDIFERENCIA PREVALECEN